برچسب ها

برچسب: پول شویی

و پول شویی متهم کرده است وزارت خارجه عربستان... پولی با کشورهای مذکور خودداری کنند به گزارش خبرگزاری... مالی تعمدی از تروریسم و پول شویی متهم کرد و... گروه مالی ویژه مبارزه با پول شویی و تروریسم متهم...

کد خبر: ۳۰۸۱۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

اصلاح قانون پول‌شویی در کشور

پول شویی مصوب سال 86 خبر داد و گفت داد... قانون پول شویی را اصلاح کنیم وی تجارت سالانه مواد... برای این منظور و جلوگیری از ورود پول های کثیف... دستگاه هایی خواستار مستندات رحمانی فضلی در خصوص وجود پول...

کد خبر: ۳۰۳۲۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

چرخه «پول کثیف» در مواد مخدر

یکی از ابعاد بدون شک پول کثیف است مطابق تصور... اگر به معضل موادمخدر از بُعد پول کثیف نگاه کنیم... آن سودبری بیشتر از طریق به چنگ آوردن حداکثر پول... کثیف یا امتیازات ویژه است طبق تعریف هرگونه پولی که...

کد خبر: ۳۰۲۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

سقف خرید کارتی 50 میلیونی کلید خورد

حوزه های مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی... از جنبه های مختلف به زیان نظام پولی کشور بوده... تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح... جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان...

کد خبر: ۳۰۱۸۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

آخرین وضعیت پروند پدیده از زبان سراج

پول شویی را خیلی سر می دهند اما با جمهوری... ایم که این افراد پول شویی کرده اند و حتی...

کد خبر: ۲۹۴۹۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

آخرین وضعیت پرونده پدیده اززبان سراج

شعار مبارزه با پول شویی را خیلی سر می دهند... غربی ثابت کرده ایم که این افراد پول شویی کرده...

کد خبر: ۲۹۴۸۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

نفوذ هکرهای چینی در کنیا

جرایمی مثل هک کردن و پول شویی دست داشته اند...

کد خبر: ۲۸۴۱۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۴

فرزندسلطان فوتبال دوباره دستگیرشد

مواد مخدر حضور یافته و در پول شویی دست داشته...

کد خبر: ۲۸۱۹۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

جزئیات حکم6 کلاهبرداربزرگ اعلام شد

را که از طریق پولشویی وجوه کلانی به دست آورده... از طریق پولشویی وجوه کلانی به دست آورده بودند به... از بابت پول شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع... فرزند باقر به علت پول شویی محکوم به ضبط همه...

کد خبر: ۲۸۰۳۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

آلودگی شدید در بهینه‌سازی مصرف

سایت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از پولشویی و برخی... نقش عباس یزدانپناه یزدی در پول شویی 2/5 میلیون دلار...

کد خبر: ۲۷۶۵۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

دستگیری ماموران پرونده «رضا ضراب»

هستند پلیس ترکیه پیشتر رضا ضراب را متهم به پول... شویی و تلاش در تطمیع مقام های ترکیه ای در...

کد خبر: ۲۷۰۶۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

نظر سیف درباره خاوری و جمشید بسم‌الله

و برطرف کنند پیمان پولی دوجانبه یک کار بسیار مثبت... تاجر پول بیشتر به یاد پول شویی می افتم تولید... تومان بود الان شده 2650 تومان ولی هنوزم پولش رو... مثبتی در سامان دهی بازار پولی در زمان خودش داشته...

کد خبر: ۲۶۹۶۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

رضاضراب‌درانتخابات‌ترکیه‌شرکت‌کرد/عکس

تسنیم تاجر ایرانی الاصلی که اخیرا به اتهام پول شویی... که تاجری ایرانی الاصل است اخیر به اتهام پول شویی...

کد خبر: ۲۶۷۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

ترميم گذشته نيازمند وحدت ملي

تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشت بازار پول شویی ها فعال... شد و بجای تولید اقتصاد پول از طریق دلالی رونق... این بازار پولی ثبات بوجود آورد دوم به سرمایه گذاران... قدرت و باندهایی که مزه پول شویی و کسب درآمد...

کد خبر: ۲۶۳۱۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

چادرهای مرزبانی جمع‌آوری می‌شود

دو طرف مبارزه با پول شویی قاچاق مواد مخدر و...

کد خبر: ۲۵۳۵۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

پدرخانم گران‌قیمت‌ترین فوتبالیست جهان در زندان!

برد اتهام وی پول شویی و کلاهبرداری در آمریکا آلمان...

کد خبر: ۲۵۱۴۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۰۵

اولین راه به دست آوردن ثروت در ایران

توجهی از مردم ایران معتقدند که پولدارها در ایران ثروت... آورده اند و فقط تعداد اندکی معتقدند پولدارها پولشان را... ثروتمندان فقط از طریق رانت و رابطه است که پولدار... ثروتمند را به قشری بگوییم که بی حساب کتاب پول...

کد خبر: ۲۴۳۵۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

۷۵درصد معتادان دیپلم به بالا هستند

مانند پول شویی اقدامات تروریستی و غیره به عنوان یک...

کد خبر: ۲۴۲۳۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

اختلاس برای کمک به همکاران نیازمند!

شرح اتهامات وی گفت پول شویی رشوه و عضویت در... مبلغ 50 میلیون تومان پول گرفته ام و یک منزل... محل پول هایی که می گرفتید چه مبلغی را به...

کد خبر: ۲۴۰۵۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

صدور دستور بازنگری فعالیت صرافی‌ها

شرایط پول و اعتبار توسط بانک مرکزی برخی صرافی ها... را گزارش دهید شورای پول و اعتبار در... ناظر بر پیشگیری از پولشویی را رعایت نمایند ماده ١٧... به منظور پیش گیری از عملیات "پول شویی " صرافی...

کد خبر: ۲۲۸۴۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹